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    四届董事会召开第七次会议
    2003.04.21

     

     

    47日,公司第四届董事会第七次会议在三楼会议室召开,经到会董事认真审议,以书面表决方式通过了10个议案。

    议案分别有:2002年度董事会报告;总经理工作报告;财务决算报告;2003年度财务预算报告;2002年度利润分配预案;公司董事、监事及高管人员薪酬预案;聘请2003年度会计师事务所的议案,续聘天职孜信会计师事务所为公司财务审计机构,聘期二年;公司财务会计管理制度修正案;2002年度报告及年度报告摘要;会议还提出召开2002年度股东大会的议案,该次股东大会将审议董事会工作报告、监事会工作报告、2002年度财务决算报告、2003年度财务预算报告、2002年度利润分配方案、聘请2003年度会计师事务所的议案,变更公司董事的议案,关于公司董事、监事及高管人员薪酬的议案,2002年度报告及摘要。股东大会定于523日上午9时召开。

    同日,公司第四届监事会召开第六次会议,并表决通过《2002年度监事会报告》。

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